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沅江農商銀行成功攔截一起電信詐騙案件
張琪汶 湖南日報·新湖南客戶端 2024-09-14 15:28:56
新湖南客戶端9月13日訊（通訊員 張琪汶 王麗輝）近日，沅江農商銀行金福支行在日常監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)某公司賬戶資金交易異常。該賬戶在一天之內出現(xiàn)了多筆小額資金流動，呈現(xiàn)集中轉入、分散轉出的可疑模式，涉及金額達4萬元，并且交易地點遍布廣州、上海、江蘇等地。
據(jù)了解，該公司為高性能高速船艇生產企業(yè)，其賬戶資金流動明顯與業(yè)務范圍不符。該行工作人員迅速反應，暫停了該公司賬戶的非柜面業(yè)務，并立即與公司負責人取得聯(lián)系，了解相關情況。 經過總行運營管理部的上門實地調查，該公司負責人透露，因流動資金不足，曾將網(wǎng)銀交由朋友辦理所謂的“對公賬戶貸款”，手續(xù)簡單且出款快。該行工作人員敏銳地察覺到這可能是一起電信詐騙案件。 隨后，該行迅速關閉了該公司的企業(yè)網(wǎng)銀，并向沅江市反詐中心報告了相關情況。經反詐中心核實，確認這是一起典型的賬戶詐騙行為，疑似用于過渡非法資金。
責編：黃利飛
一審：黃利飛
二審：張尚武
三審：李偉鋒
來源：湖南日報·新湖南客戶端
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