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守護(hù)群眾“錢袋子”！湖南銀行岳陽五里牌支行精準(zhǔn)攔截可疑交易

  湖南日報(bào)·新湖南客戶端   2025-06-19 17:26:07

湖南日報(bào)·新湖南客戶端6月19日訊（通訊員 張伶俐）近日，湖南銀行岳陽五里牌支行識別一起可疑取現(xiàn)，啟動風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)案，避免群眾財(cái)產(chǎn)損失。

在客戶熊某至湖南銀行岳陽五里牌支行柜面提出支取5.7萬元的請求時(shí)，系統(tǒng)顯示該賬戶開戶不足一周，且單日交易限額僅1000元。面對異常情況，柜員迅速啟動風(fēng)險(xiǎn)核查程序。

經(jīng)問詢，客戶稱資金用途為“借給親戚在長沙辦酒席”，但無法提供交易對方聯(lián)系方式，僅通過電話溝通，資金來源亦表述模糊。結(jié)合“短期開戶即大額取現(xiàn)”“借款用途與金額矛盾”“無有效交易憑證”等風(fēng)險(xiǎn)特征，該行主管果斷啟動風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)案，立即對涉事賬戶實(shí)施緊急止付，通過內(nèi)部系統(tǒng)向全行發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示，同步將線索報(bào)送當(dāng)?shù)胤丛p中心核查，并要求客戶提供公安機(jī)關(guān)出具的賬戶合法性證明。最終客戶選擇離開網(wǎng)點(diǎn)，該賬戶后被江蘇省蘇州市太倉市公安局凍結(jié)。

此次事件的成功處置，彰顯了金融機(jī)構(gòu)在維護(hù)金融安全中的關(guān)鍵作用。湖南銀行岳陽五里牌支行以專業(yè)素養(yǎng)和責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為群眾守好了“錢袋子”，也為行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控提供了可借鑒的實(shí)踐樣本。未來，該行將持續(xù)筑牢金融安全屏障，為社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

責(zé)編：王相輝

一審：吳天琦

二審：徐典波

三審：姜鴻麗

來源：湖南日報(bào)·新湖南客戶端

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