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湖南銀行岳陽分行成功攔截50萬涉詐資金
2025-07-02 13:31:00
湖南日報?新湖南客戶端7月2日訊（通訊員 熊琴）近日，湖南銀行岳陽分行營業(yè)部憑借扎實的防詐技能和高度的責(zé)任意識，成功攔截一筆50萬元的涉詐資金，守護人民群眾的“錢袋子”。
工作人員在核實一筆50萬元的大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)，這筆資金于當(dāng)天15:30左右從郴州地區(qū)的賬戶轉(zhuǎn)入。面對工作人員的詢問，客戶羅先生稱該筆資金是他人剛轉(zhuǎn)給自己的房租，因擔(dān)心資金安全，需進一步核實情況。然而，羅先生卻以趕時間為由，表示明天再來辦理，隨后匆匆離開網(wǎng)點。
工作人員敏銳地察覺到其中的異常，迅速啟動反詐應(yīng)急預(yù)案，果斷對賬戶進行管控，并聯(lián)合開戶網(wǎng)點立即開啟警銀聯(lián)動機制。經(jīng)過連夜核查，與開戶地區(qū)網(wǎng)點及郴州公安溝通反饋后，確認該筆資金系詐騙資金，已被廣東省湛江市公安局刑警支隊因刷單詐騙案凍結(jié)。同時，在多部門的協(xié)同合作下，成功抓獲了犯罪嫌疑人。
此次成功攔截涉詐資金，是湖南銀行岳陽分行營業(yè)部反詐工作的一個典型成果。下一步，湖南銀行岳陽分行將繼續(xù)強化防范意識，提升柜臺識別能力，積極主動開展各類反詐工作，全力筑牢人民群眾防范電信詐騙的第一道防線，守護好人民群眾的“錢袋子”。
責(zé)編：杜立
一審：杜立
二審：徐典波
三審：姜鴻麗
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