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《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》將于8月1日起施行
新華社 2025-07-03 15:42:02
中國人民銀行近日發(fā)布《貴金屬和寶石從業(yè)機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，該辦法將從8月1日起施行。
辦法明確，從業(yè)機構開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應當履行反洗錢義務。從業(yè)機構是指從事貴金屬和寶石現(xiàn)貨交易的交易商。
根據(jù)辦法，客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機構應當在交易發(fā)生之日起5個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。（記者任軍、吳雨）
責編：劉藝
一審：劉藝
二審：毛曉紅
三審：左丹
來源：新華社
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