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重拳打擊“海匯國際”傳銷團(tuán)伙

案件涉及我國多個省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家，涉案資金超百億元

湖南日報全媒體記者 

近日，“海匯國際”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案又一重要犯罪嫌疑人劉某(女，54歲，河北衡水市人，系“海匯國際”犯罪團(tuán)伙中國境內(nèi)總負(fù)責(zé)人)被抓獲歸案。劉某落網(wǎng)后，對其從事傳銷的犯罪事實供認(rèn)不諱。

記者從衡陽公安機關(guān)獲悉，“海匯國際”傳銷團(tuán)伙，自2018年開始，搭建“海匯國際”(DRC)平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內(nèi)通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者，并按照發(fā)展下線人數(shù)、層級、團(tuán)隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及我國多個省、自治區(qū)、直轄市，港澳臺地區(qū)以及部分東南亞國家，嚴(yán)重危害我國金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)秩序。在公安部的統(tǒng)一調(diào)度指揮下，我國23個省、自治區(qū)、直轄市公安機關(guān)協(xié)同開展打擊行動，一批團(tuán)伙主犯和骨干成員受到法律懲處。

該團(tuán)伙的暴露，源于2021年9月衡陽公安機關(guān)一次治安清查，發(fā)現(xiàn)了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索,順藤摸瓜抓獲了該團(tuán)伙中的成員劉某偉及財務(wù)人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對“海匯國際”團(tuán)伙立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據(jù)。同年7月開始，公安部先后兩次部署23個省、自治區(qū)、直轄市有關(guān)公安機關(guān)開展打擊，共立刑事案件200余起。

據(jù)統(tǒng)計，截至2021年9月27日，該平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內(nèi)注冊會員賬戶90余萬個，平臺涉案資金超百億元人民幣。

衡陽公安機關(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者：“之前有傳銷參與者對公安機關(guān)將‘海匯國際’團(tuán)伙定性為傳銷犯罪組織提出質(zhì)疑。我們明確告知：‘海匯國際’團(tuán)伙以高額回報為誘餌，拉人頭發(fā)展下線會員，并按一定順序形成‘金字塔’式等級結(jié)構(gòu)，以下線的人數(shù)、層級、團(tuán)隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪?！?/p>

人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，“海匯國際”平臺設(shè)定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關(guān)系，下線參加者繼續(xù)發(fā)展他人，以下線的人數(shù)、層級、團(tuán)隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，且平臺實際未進(jìn)行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪特征，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)予以刑事打擊。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。

責(zé)編：周楊

一審：周楊

二審：陳永剛

三審：趙雨杉

來源：湖南日報·新湖南客戶端