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三湘都市報 2025-07-16 17:11:11
三湘都市報·新湖南客戶端全媒體評論員 張軍 視頻 劉文
涉案金額逾百億的“海匯國際”特大跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案的偵查審判進展情況一直備受關(guān)注，7月16日，湖南省衡陽市中級人民法院通報了審判情況，相關(guān)涉案人員受到了法律的嚴(yán)懲。
截至2025年7月12日，衡陽中院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢并宣判，目前已生效案件107件180人。
2024年6月11日，衡陽中院依法對“海匯國際”傳銷系列案被告人劉俊偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人陳姝含犯妨害信用卡管理罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案二審宣判，裁定駁回上訴，維持原判。被告人劉俊偉被判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二百萬元；被告人陳姝含被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣十五萬元；同時判令對暫扣、查封、凍結(jié)在案的贓款贓物依法予以沒收、上繳國庫。
“海匯國際”傳銷團伙，自2018年開始，搭建“海匯國際”平臺，以托管炒外匯為幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內(nèi)通過線上宣傳、線下組織上課和“經(jīng)紀(jì)人”直推等方式，采取“拉人頭”方法發(fā)展參加者。按照發(fā)展下線人數(shù)、層級、團隊入金總量作為計酬或者返利依據(jù)，吸引眾多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，吸納、瓜分并向境外轉(zhuǎn)移巨額資金，給無數(shù)家庭帶來了經(jīng)濟上的重創(chuàng)，也嚴(yán)重擾亂了金融秩序。
在公安部的統(tǒng)一調(diào)度指揮下，我國多地公安機關(guān)協(xié)同開展打擊行動，一批團伙主犯和骨干成員相繼受到法律懲處。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年9月27日，該平臺已發(fā)展會員共32層，中國境內(nèi)注冊會員賬戶90余萬個，平臺涉案資金超百億元人民幣。
這種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷手段很狡猾，常與非法集資、合同詐騙等罪名交織，在法律適用上具有一定復(fù)雜性，在公眾普遍認(rèn)知上有一定誤區(qū)，很容易讓大家產(chǎn)生誤解。
“海匯國際”復(fù)雜卻極具誘惑性的層級設(shè)置，比如拉人頭發(fā)展下線會員的傳銷套路,案發(fā)時已高達(dá)32級會員層級，32層！如果按現(xiàn)實樓高來算，已是百米高的摩天大廈。
這種“拉人頭”方式導(dǎo)致傳銷參與者基本兼具“違法者”與“受害者”雙重身份。一個很殘酷的現(xiàn)實就是，從法律層面來說，參與者也是“幫兇”“違法者”，其投入的資金就被認(rèn)定為參與非法活動的成本，而非單純的合法財產(chǎn)。雪崩之下，沒有一朵雪花是無辜的。更直白的說，平臺全部資金流水均屬違法所得，均屬于贓款！上繳國庫是其法定歸途。這點無可爭議，也不容質(zhì)疑！
“海匯國際” 傳銷案的宣判是對犯罪分子的有力懲處，也是一堂生動的社會普法課。面對花樣翻新的傳銷騙局，面對高利回報的誘惑，要時刻保持警惕，要堅信天上從來不會掉餡餅，只會掉磚頭。一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況，及時向有關(guān)部門舉報。一旦發(fā)現(xiàn)不對頭，就要立即止損趕緊抽身，擊鼓傳花的最后一棒很可能就是你。
只有全社會共同努力，才能有效遏制傳銷活動的滋生蔓延，維護經(jīng)濟社會的健康穩(wěn)定發(fā)展。
責(zé)編：許利文
一審：劉文
二審：郭文雯
三審：張軍
來源：三湘都市報
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