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湖南法治報(bào)全媒體記者 杜巧巧 實(shí)習(xí)生 雷孜研 整理

“有人在我店里刷了35萬多元購買高檔酒，分好幾次刷卡付款，我越想越不對勁，懷疑是‘洗錢’。”

8月4日，長沙市公安局雨花分局高橋派出所接到這樣一通報(bào)警電話。民警雷霆出擊，迅速斬?cái)嘁粭l利用煙酒交易“洗錢”的犯罪鏈條，為5名電詐案件受害者追回近40萬元涉案贓款，并全數(shù)退還。

作為案件的主辦民警之一，高橋派出所副所長陳豆對湖南法治報(bào)記者說——

8月4日晚9點(diǎn)，我正在值班室值班，對講機(jī)突然傳來上級指令：“某煙酒店老板報(bào)警，稱一名女子分多次大額購買高檔酒，疑似洗錢，立即出警核查?！?/p>

高檔酒、分筆刷卡——這兩個(gè)詞在腦子里一碰撞，多年的直覺讓后頸泛起一陣涼意。

這很可能是通過“資金變貨物”來洗白贓款，得抓住人才能順藤摸瓜！否則贓款一旦通過貨物變現(xiàn)，后續(xù)追查只會難上加難！

同事徐洪武先一步趕到現(xiàn)場。

我到的時(shí)候，正看見那名買酒的女子戴著口罩，縮在柜臺邊，手里捏著兩張銀行卡。煙酒店老板在一旁急得直搓手，見我來，趕緊把一沓交易小票塞過來。

我快速比對著小票上的交易記錄，每筆間隔幾十分鐘不像是正常的交易，更印證了心里的猜測。

面對我們的詢問，她眼神躲閃、神色慌亂。

“跟我們回所里一趟吧?！辈缓靡恢痹诘昀锖闹?，影響老板的正常經(jīng)營。

女子被帶回審訊室。一開始，她聲稱自己是幫公司采購高檔煙酒。

我舉起小票追問：“哪家公司會用不同銀行卡在同一家店分批次買煙酒？財(cái)務(wù)流程能允許這樣操作？”

見謊言被拆穿，她很快就交代了?！笆俏依相l(xiāng)，和我說買完送到指定地點(diǎn)，就給1000塊……”說完，她埋下了頭。

“你知道這是洗錢嗎？知道洗錢違法嗎？”我加重語氣。

“我……我就是想賺點(diǎn)好處費(fèi)?！?她的頭埋得更低了。

從審訊室出來后，大概案情我心里已經(jīng)有了雛形，接下來就是深挖背后的犯罪鏈條。

8月5日一早，拿到她交代的線索，我立刻聯(lián)系刑偵、網(wǎng)安等部門聯(lián)動(dòng)偵查，順著這些線索去找背后的犯罪團(tuán)伙。

更重要的是，35萬多元買煙酒的錢到底是從哪來的？

好在大家的核查效率很快，沒過多久，同事就急匆匆地喊我：“陳所，資金溯源有突破！這幾筆錢關(guān)聯(lián)到3起刷單詐騙案！全是近期的詐騙贓款，除了刷單詐騙，還有虛假購物詐騙?！?/p>

聽到這些消息，我心里既慶幸于線索的突破，又為受害人感到無奈。

“趕緊核查受害人信息，一個(gè)個(gè)聯(lián)系。”

接下來的時(shí)間，我們分頭行動(dòng)，電話一個(gè)接一個(gè)地打，報(bào)案材料一份份地整理。銀行流水單在桌上堆成了小山，每一筆交易記錄都要反復(fù)核對，生怕漏掉任何一個(gè)關(guān)鍵信息。

好在大家都憋著一股勁，兩天時(shí)間就把 5名受害人的身份和被騙金額都核實(shí)清楚了。

印象最深的是那個(gè)新疆的受害人，我們聯(lián)系到他時(shí)，他竟然還沒意識到自己被詐騙了，正準(zhǔn)備繼續(xù)向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)錢。好在電話打得及時(shí)，才沒讓他遭受更大的損失。

其實(shí)細(xì)想起來，這起案件的破綻并不難發(fā)現(xiàn)，正常大額采購需提前備貨、聯(lián)系確認(rèn)，更會要求開具發(fā)票資質(zhì)。

哪有像這樣，分幾筆短時(shí)間內(nèi)刷出30多萬元，還對開發(fā)票、資質(zhì)證明毫不在意的？

說到底，還是貪念和僥幸心理，讓有些人鉆進(jìn)了違法犯罪的圈套。而我們能做的，就是循著每一個(gè)疑點(diǎn)往前追，讓贓款歸位，讓正義落地！

責(zé)編：劉雙昀

一審：劉雙昀

二審：陳佳婧

三審：周智穎

來源：湖南法治報(bào)