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湖南法治報(bào)全媒體記者 王薇 通訊員 顧育才 劉思思

一家負(fù)債累累的企業(yè)，在面臨行政處罰或司法判決時(shí)，竟能通過(guò)一紙注銷登記“金蟬脫殼”，留下債權(quán)人望“注銷”興嘆；因違法經(jīng)營(yíng)被行政機(jī)關(guān)作出高額罰款的商戶，在法定復(fù)議和訴訟期滿后、行政機(jī)關(guān)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行前，迅速注銷了工商登記，行政處罰決定書就此淪為一紙空文……近年來(lái)，在行政執(zhí)法和司法實(shí)踐中頻頻出現(xiàn)“惡意注銷”。

市場(chǎng)主體簡(jiǎn)易注銷登記制度本是“放管服”改革的重要舉措，旨在提升市場(chǎng)主體退出效率，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。然而，少數(shù)問(wèn)題企業(yè)卻利用這一制度逃避法律責(zé)任。這些行為不僅損害債權(quán)人和利益相關(guān)人權(quán)益，還損害社會(huì)公共利益，嚴(yán)重影響行政和司法權(quán)威。如何破解這一治理難題？攸縣檢察院通過(guò)大數(shù)據(jù)賦能法律監(jiān)督，探索出了一條創(chuàng)新路徑。

國(guó)有資產(chǎn)遭侵害

檢察監(jiān)督介入

2023年5月，攸縣產(chǎn)投公司向攸縣法院提起訴訟，要求某公司支付拖欠的32萬(wàn)余元廠房租金。勝訴后卻發(fā)現(xiàn)，被告公司已在訴訟期間的2023年5月5日通過(guò)簡(jiǎn)易注銷程序?qū)⒐咀N了，公司所有銀行賬戶及網(wǎng)絡(luò)資金中均無(wú)足額存款，執(zhí)行陷入僵局，國(guó)有資產(chǎn)面臨損失。

攸縣檢察院發(fā)現(xiàn)該線索后，立即啟動(dòng)監(jiān)督程序。承辦檢察官通過(guò)調(diào)取市場(chǎng)監(jiān)督管理局工商內(nèi)檔、走訪攸縣產(chǎn)投公司等方式深入調(diào)查，查明了事實(shí)真相。

穿透公司面紗

追究股東責(zé)任

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司股東在辦理注銷登記時(shí)，向登記機(jī)關(guān)作出了重要承諾：“公司存續(xù)期間未產(chǎn)生債務(wù)，或者已清償全部債務(wù)”“公司如有未清償債務(wù)，全體股東愿意承擔(dān)全部清償責(zé)任”。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第六十四條和《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)公司法〉若干問(wèn)題的規(guī)定(二)》第十九條、第二十條，公司未經(jīng)清算即辦理注銷登記，股東應(yīng)承繼訴訟主體資格，并對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

對(duì)此，攸縣檢察院向攸縣法院發(fā)出再審檢察建議，建議法院?jiǎn)?dòng)再審程序，并將某公司股東追加為本案被告，判決其對(duì)某公司注銷前的債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。目前，該案已進(jìn)入再審階段。

關(guān)于建立防范市場(chǎng)主體惡意注銷協(xié)作機(jī)制座談會(huì)。

大數(shù)據(jù)賦能

構(gòu)建監(jiān)督模型

以此案為切入點(diǎn)，攸縣檢察院充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)賦能作用，自主研發(fā)“企業(yè)撤銷、吊銷、注銷損害當(dāng)事人民事權(quán)益監(jiān)督模型”。該模型對(duì)全縣9000余條企業(yè)吊銷、注銷數(shù)據(jù)與8000余份法院涉企裁判、執(zhí)行文書進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞、篩選，共發(fā)現(xiàn)各類型案件線索21件。

經(jīng)逐一審查研判，共立案監(jiān)督10件，發(fā)出民事再審檢察建議1件，民事執(zhí)行違法行為監(jiān)督檢察建議5件，民事審判程序違法行為監(jiān)督檢察建議1件，行政非訴執(zhí)行監(jiān)督檢察建議1件，社會(huì)治理檢察建議2件，推動(dòng)形成全鏈條監(jiān)督閉環(huán)。

協(xié)同治理

堵塞制度漏洞

為進(jìn)一步提升社會(huì)治理水平，攸縣檢察院不僅強(qiáng)化個(gè)案監(jiān)督，更著眼于推動(dòng)系統(tǒng)治理。

針對(duì)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的治理漏洞，該院向縣法院、縣市場(chǎng)監(jiān)管局制發(fā)社會(huì)治理檢察建議2件。同時(shí)，主動(dòng)推動(dòng)與相關(guān)部門會(huì)簽《關(guān)于建立防范市場(chǎng)主體惡意注銷協(xié)作機(jī)制的實(shí)施意見(jiàn)》。該意見(jiàn)建立了3項(xiàng)核心機(jī)制：信息共享與通報(bào)、惡意注銷行為處置與糾正、聯(lián)合懲戒與信用約束機(jī)制。這些機(jī)制實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)主體涉訴、涉執(zhí)、涉行政處罰及注銷狀態(tài)等關(guān)鍵信息的互通共享，有效填補(bǔ)了社會(huì)治理漏洞。

如今，攸縣檢察院研發(fā)的監(jiān)督模型即將在最高檢大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型管理平臺(tái)上架，并在部分兄弟院推廣應(yīng)用，成為防范“惡意注銷”的利器。該院將繼續(xù)完善大數(shù)據(jù)監(jiān)督模型，擴(kuò)大數(shù)據(jù)來(lái)源和比對(duì)范圍，提高線索發(fā)現(xiàn)的精準(zhǔn)度和效率，同時(shí)推動(dòng)建立更廣泛的協(xié)同治理網(wǎng)絡(luò)，邀請(qǐng)更多行政執(zhí)法部門加入?yún)f(xié)作機(jī)制，共同營(yíng)造更加公平透明、可預(yù)期的法治化營(yíng)商環(huán)境。

大數(shù)據(jù)賦能法律監(jiān)督，正成為新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)履行法律監(jiān)督職責(zé)的重要方式。攸縣檢察院的實(shí)踐表明，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)，能夠有效破解長(zhǎng)期困擾執(zhí)法司法實(shí)踐的治理難題，實(shí)現(xiàn)“辦理一案、治理一片”的良好效果。

責(zé)編：李迅

一審：艾京昆

二審：陳佳婧

三審：楊湛